'Panama Papers' şoku... Gizliliğe verdiği önemle dünyaca bilinen hukuk firmalarından Panama menşeli Moses Fonseka’ya ait olduğu iddiasıyla 11 milyon belge sızdı. Sızdırılan belgelerde Putin'in de güvenilir arkadaşları ile Panama'ya milyarlarca dolarlık mali akışı olduğu iddialar arasında.
“Panama kayıtları” yada "Panama Paper" adı altında medyaya servis edilen olay dünyada Wikileaks kayıtları gibi büyük bir gazetecilik bombası olarak yankılandı.
Alman gazetesi “Süddeutsche Zeitung” tarafından ele geçirilen 11 milyon sayfalık kayıtların ilk parçası, “Panama kayıtları” adı altında, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından uluslararası medyada paylaşıldı.
Belgelerin kim tarafından sızdırıldığı hala belirsizliğini korurken, Panamalı merkezli hukuk firmasının, müşterilerinin para aklamasına, ambargoları delmesine ve vergi kaçırmasına yardımcı olduğuna dair göstergeler var. 40 yıldır faaliyet gösterdiklerinin altını çizen firma yetkilileri ise bugüne kadar herhangi bir yasadışı iş yapmadıklarını ifade ediyor.
Kimisi halen görevine devam eden 72 devlet liderinin isimlerinin yer aldığı belgelerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ismi geçen liderlerden biri. "Uluslararası vergi kaçakçılığı” ile ilgili kayıtlarda, adı geçen Sergei Roldugin ise Putin’in yakın arkadaşı .
İngiliz The Guardian gazetesinin tam sayfa verdiği haberde, müzisyen - viyolonselist Sergi Roldugin’e ait offshore banka hesaplarının olduğu ve vergi kaçırma yönelik 2 milyar dolar civarında para transferinin Putin’e kadar uzandığı iddialar arasında.
PUTİNİN YAKINLARI FAYDALANDI İDDİASI
Putin’in yakın çevresinde arkadaşlarının ve ailesinin, "kendisinin himayesinde olmaksızın gerçekleştiremeyecekleri çok sayıda anlaşma üzerinden milyonlar kazandığı”nın altı çizilirken, Putin’e kadar ulaşan ve offshore hesaplar üzerinden işletilen para transferlerinin, Panama’dan Rusya’ya, İsviçre’ye ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne kadar geniş bir ağı kapsadığı ifade edildi. Bu para akışının içerisinde Putin’in kızı Kateria’nın, 2013 yılında St. Petersburg’da düğününün gerçekleştiği kayak tesisinin de adının geçtiği vurgulanan başlıklar arasında.
"PUTİN KIZININ VAFTİZ BABASI BİLE İŞİN İÇİNDE"
Vladimir Putin’in yakın dostu ve kızının Kateria'nın vaftiz babası müzisyen Roldugin’in, yıllık karı 800 milyon doları geçen Rusya’nın en büyük reklam ajansı Video International’ın yüzde 12 hissesini elinde tuttuğu ifade edildi.
Bununla birlikte Roldugin’in, Rus kamyon üreticisi Kamaz’da “gizli azınlık hissesine” sahip, bu şirketin de Güney Kıbrıs Rum Kesimi merkezli askeri araç imal eden Raytar şirketinin yüzde 15 hissedarı olduğu kaydedildi.
Belegelerin kilit noktasında yer alan Sergi Roldugin’in tüm şüpheli mali transferlerde en önemli aracılık faaliyetini yürüttüğü iddia edilen Rus bankası “Bank Rossiya”da da yüzde 3,2 hissesinin bulunduğu da vurgulanan noktalar arasında.
Bank Rossiya St. Petersburg merkezli bir Rus bankası. Bankanın Putin’e yakın isimleri gözeten bir banka olarak tanındığı, Kırım’ın işgali sonrasında ABD’nin 2014 yılında bu bankayı yaptırım listesine aldığı ifade edildi.
ÇOK SAYIDA ÖNEMLİ KİŞİNİN ADI GEÇİYOR
Panama Papers / Panama Kayıtlarında Yolsuzlukla anılan isimler arasında Putin’den başka Irak'ta eski Başbakan İyad Allavi, İzlanda Başbakanı Sigmundur David Gunnlaugsson, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve Mısır'ın devrik cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in oğlu Alaa Mübarek gibi çok sayıda önemli ismin yer aldığı ifade edildi. Belgelerde İngiltere’deki Lordlar Kamarası’ndan altı lordun, iktidardaki Muhafazakar Parti’den üç eski vekilin, yine İngiltere’deki siyasi partilere bağış yapan çok sayıda kişinin isimlerinin de geçtiği iddia edildi.
"Panama papers" olayı İngiliz Guardian gazetesi'nde tam sayfa yer buldu.
PUTİN'İN "KİŞİSEL BANKACISI" DA VAR
Panama Paper yada Panama kayıtlarında ismi geçen bir diğer önemli isim de Putin’in "kişisel bankacısı" olarak bilinen ve Bank Rossiya ‘nın en büyük hissedarı konumunda bulunan Yuri Kovalchuk.
Bu kayıtlara göre Kovalchuk’un ve Bank Rossiya’nın “Sandalwood Continental” adlı offshore bir şirket üzerinden en az 1 milyar dolarlık para transferi yaptığı iddia edildi.
Para akışının ise Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki Rus devlet bankası Russian Commercial Bank’ın (RCB) da içerisinde bulunduğu bazı bankalar tarafından verilen teminatsız kredilerle sağlandığı öne sürüldü.
Sandalwood Continental isimli offshore şirket tarafından satın alınan 6 milyon dolarlık bir yatın St.Petersburg yakınında bir limana teslim edildiği ve “Putin’in yakın çevresine doğrudan nakit ödeme” yapıldığı ve düşük faizli krediler sunulduğu belirtilirken yine aynı şirketin 2010 ve 2011 yıllarında yine St.Petersburg yakınlarındaki "Igora" kayak merkezinin de sahibi olan “Ozon” adlı başka bir offshore şirkete yaklaşık 11,3 milyon dolarlık üç adet kredi sağladığı ifade edildi.
Rus bankacı Kovalchuk'un offshore Ozon şirketinin de sahibi olduğu, yakın arkadaşı Putin’in de bu kayak merkezinde kaldığı İngiliz gazetesinde yer alırken offshore şirket üç kredinin verilmesinden yaklaşık 18 ay sonra 2013 yılında Putin’in kızı Katerina’nın düğününün bu kayak merkezinde yapıldığı bilgisine de yer verildi.
Ntv